Re: FLAME my translation :)
Quote:
Originally Posted by Lt. Columbo
ФЗ расширяет перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
The Federal Statute is now expanding its list of organisations which have carried out transactions with funds acquired by deceptive means.
.. expanding list of organisations carrying transactions, that are obliged to counteract legalizing of funds acquired by deceptive means and sponsoring of terrorism.
This list now include legal entities that sign agreements on financing secured(?) by cession(?) as agents.
Quote:
by means of commercial inclusion of organisations acting as
:( babelfish?
Quote:
Определяется набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, членами их семей, тесно связанными с ними партнерами или управляемых от их имени счетов, в том числе обязанность по сохранению полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (плательщике) на всех этапах совершаемого перевода.
Organisations or individuals carrying out cash or property transactions, members of their family,
организации, осуществляющие операции с денежными средствами .... таких лиц, членами их семей,
where
их = those whose money are transferred, not legal entities that carry out such operations.
i.e
organisations, carrying out ... transations or operations of money or property of such individuals or their family members...